反洗钱机构开迄今最大笔罚单 虚拟货币交易平台罚1.76亿元
发布 : 2025-10-23 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
【明报专讯】加拿大反洗钱监管机构向虚拟货币交易平台Cryptomus开出历来最大罚单，金额达1.76亿元，原因是该平台未有报告涉嫌严重罪行相关的资金交易。
加拿大金融交易及报告分析中心（FinTRAC）表示，机构于2024年7月进行合规审查时，发现Cryptomus在1,068宗交易中未有提交「可疑交易报告」。这些交易中涉及「合理怀疑」资金来源，可能涉及透过欺诈、贩卖虐童资料、逃避制裁和支付勒索软件获取的钱财。FinTRAC遂向营运该平台的卑诗省Xeltox Enterprises Ltd.罚款176,960,190元，创下该中心自成立以来的最高纪录。
中心主管兼首席执行官帕奎特（Sarah Paquet）在声明中表示：「鉴于本案中多项违规行为涉及与贩卖儿童性虐待资料、诈骗、勒索软件付款及逃避制裁有关，FinTRAC有必要采取这项前所未有的执法行动。」FinTRAC指，加拿大虚拟货币行业迅速扩张，带来更高的洗钱风险。若缺乏适当监管，相关平台极易被犯罪集团利用。
调查亦发现，Cryptomus有多达1,518宗金额达一万元或以上的虚拟货币交易，未有依例提交「大额交易报告」。此外，该公司亦未能制定并实施由高层批准、定期更新的书面合规政策及程序，共涉嫌违反《犯罪收益（洗钱）及恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）下的六项规定。
Cryptomus并非首次卷入监管风波。今年5月，卑诗证监会（B.C. Securities Commission）曾因该平台疑违省内注册规定，临时禁止其买卖证券或衍生工具及进行推广活动。
联邦政府正准备收紧打击金融罪行的法例，包括提高违反反洗钱规例的罚则、限制大额现金交易等，以准备国际反洗钱组织「金融行动专责组」（Financial Action Task Force）即将对加国反洗钱制度展开的审核。
自由党政府本周刚宣布成立一个金融罪案局 ，专门调查复杂的洗钱和网络欺诈行为。
加拿大金融交易及报告分析中心（FinTRAC）表示，机构于2024年7月进行合规审查时，发现Cryptomus在1,068宗交易中未有提交「可疑交易报告」。这些交易中涉及「合理怀疑」资金来源，可能涉及透过欺诈、贩卖虐童资料、逃避制裁和支付勒索软件获取的钱财。FinTRAC遂向营运该平台的卑诗省Xeltox Enterprises Ltd.罚款176,960,190元，创下该中心自成立以来的最高纪录。
中心主管兼首席执行官帕奎特（Sarah Paquet）在声明中表示：「鉴于本案中多项违规行为涉及与贩卖儿童性虐待资料、诈骗、勒索软件付款及逃避制裁有关，FinTRAC有必要采取这项前所未有的执法行动。」FinTRAC指，加拿大虚拟货币行业迅速扩张，带来更高的洗钱风险。若缺乏适当监管，相关平台极易被犯罪集团利用。
调查亦发现，Cryptomus有多达1,518宗金额达一万元或以上的虚拟货币交易，未有依例提交「大额交易报告」。此外，该公司亦未能制定并实施由高层批准、定期更新的书面合规政策及程序，共涉嫌违反《犯罪收益（洗钱）及恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）下的六项规定。
Cryptomus并非首次卷入监管风波。今年5月，卑诗证监会（B.C. Securities Commission）曾因该平台疑违省内注册规定，临时禁止其买卖证券或衍生工具及进行推广活动。
联邦政府正准备收紧打击金融罪行的法例，包括提高违反反洗钱规例的罚则、限制大额现金交易等，以准备国际反洗钱组织「金融行动专责组」（Financial Action Task Force）即将对加国反洗钱制度展开的审核。
自由党政府本周刚宣布成立一个金融罪案局 ，专门调查复杂的洗钱和网络欺诈行为。