中美合作破1600万跨境涉毒洗钱案

发布 : 2025-12-22  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】公安部昨（21日）披露中美警务合作成功打击犯罪的一宗案例。美方去年通报中国籍人员涉嫌为毒贩洗钱的线索，引起中国警方重视，由辽宁省公安厅依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案，并将案件移交给渖阳市公安机关依法继续侦办并成功侦破。

据公安部微信公众号昨发布消息，日前，辽宁省渖阳市公安局成功侦破「佟XX等人非法经营案」。该案件的线索，来自于2024年4月一条美方关于中国籍人员佟XX涉嫌为毒贩洗钱线索的通报。公安部通报称，经查，自2017年起，佟姓疑犯在美国经营车行期间，开始为客户提供人民币与美元兑换服务，并指使中国境内陈XX等人接收换汇资金，累计非法买卖外汇1600万元人民币。另外，佟XX还通过陈XX购买比特币、泰达币等虚拟货币，出售给墨西哥商人JC换取美元现金。今年9月，渖阳市皇姑区法院经审理，以非法经营罪分别判处佟XX、陈XX监禁1年7个月、1年4个月，并处罚金。

另据警方介绍，侦查中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前，已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。