教投资储蓄债券 电汇款项转到香港(图)
发布 : 2024-2-21 来源 : 明报新闻网
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斯奎尔。（CBC）
事主居温尼辟 骗徒在安省
68岁的斯奎尔（Peter Squire）是一名房地产行业的高管，从业长达31年。2022年万圣节他即将退休，打算为自己的储蓄找到一个好的投资，用于退休生活。他在网上寻找各家银行和信用社寻找最好的利率。10月31日，一名自称满地可银行的高级投资组合经理的男子斯打电话给斯奎尔。他查了来电者的名字，发现他确实是满地可银行的一位高级投资顾问后，决定和他做生意。
斯奎尔说：「他提供了已发行较久的加拿大储蓄债券（Canada Savings Bond），利率比较高。这些人就是这样剥削老年人或其他加拿大人，骗他们的钱。这一切都是为了把我的钱拿走，说这是一种合法的、较久远的储蓄债券，我可以通过他购买，他可以为我提供便利。」
警方确认嫌疑人来自威尔斯
2022年11月，斯奎尔从他的Access Credit Union帐户电汇了两笔，第一笔是17.5万元，几天后的第二笔是逾47万元，总计超过64.8万元。他以为这笔钱会进入加拿大皇家银行（RBC）在安省的一个名为B21 Trade（Canada）Ltd.的帐户，然后转到香港的花旗银行。但是，皇家银行的一名员工告诉斯奎尔，他可能被骗了。斯奎尔发现，打电话的人冒用满地可银行员工的名字，而那名真正的员工从未打电话给他。
斯奎尔向温尼辟警队、加拿大皇家骑警、加拿大反诈中心、缅省证监处（Manitoba Securities Commission）、多伦多警队和香港警察报警。他说：「我多次失眠，受到很多指责，我能做什么呢？人们会说『这家伙是个白痴』。我知道，这就是为什么人们从不报警或感到如此尴尬的原因。我的生活被毁了，整个人生都被颠覆了，因为我退休后要依靠存款来做很多事情。」
警方确认了一名嫌疑人，此人当时在安省，但来自威尔斯。温尼辟警队的发言人麦金农警员（Const. Dani McKinnon）说：「温尼辟警方不再参与本案的调查。」
缅省皇家骑警发言人表示，他们已经结案。缅省证监处证实，他们正在调查这宗「品牌挟持」案件，并将其描述为「一个伪装成知名金融机构或银行的老练罪犯」。安省皇家骑警的一位发言人拒绝透露信息。满地可银行已经向警方报案，其发言人说：「很遗憾，欺诈者非法冒充投资专业人士，向与我们银行无关的个人提供服务。我们的系统没有欺诈行为。」
斯奎尔认为Access Credit Union的工作人员在他进行大额电汇时没有做足够的尽职调查，也没有问足够的问题。斯奎尔说：「他们没有问我为什么要这样做，什么都没问。」
信用社首席营销官蒙蒂斯（Adam Monteith）表示，由于私隐原因，他们不会对具体情况发表评论，但他们相信员工在为信用社成员服务时遵守了政策和程序。
斯夸尔希望改善监管，以保护加拿大人，尤其是退休人员，避免他们的储蓄被欺诈骗走。他说，英国等其他国家的监管比加拿大更有效。他发起了一份请愿，呼吁采取更严格的银行程序，并于2023年由北温尼辟议员Kevin Lamoureux提交给众议院。Lamoureux说：「我认为，金融机构应该有义务更认真地处理非常规取款。」
Aaron Zhang,Local Journalism Initiative Reporter