疑借筑中国梦「搭棚」诈骗 华人企业家总商会涉案(图)

发布 : 2024-7-14  来源 : 明报新闻网


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「全球华人企业家总商会」过往举办不同活动，包括参观解放军石岗军营。（该会网页）


【明报专讯】警方上周四（11日）交代捣破一个诈骗集团涉嫌透过成立「商会」，以高回报及佣金诱骗事主投资，骗取约400万元，6人涉串谋诈骗被捕，包括两名会计师。据悉，涉案商会为「全球华人企业家总商会」，标榜「共筑中国梦」，有人涉嫌「搭鸡棚」诈骗。

警上周公布拘6人 涉诱骗投资

警方当日表示，4男2女被捕人介乎28至51岁，包括主脑及5名骨干。据悉，两名被捕男会计师分别35及48岁，同姓陈。另外4人分别是51岁姓朱男子（兼职顾问代理）、51岁姓吴女子（商人）、28岁姓巫男子（秘书公司持有人）及42岁姓陈女子（兼职导师）。警方初步相信姓朱男子为主脑，其馀5人角色分别为银行户口持有人及涉案公司董事。

据了解，案件涉及11名事主，他们透过社交活动认识。2021年底，涉案集团成立一间名为「全球华人企业家总商会」的公司，向事主??u销投资计划，其后分别成立明朝会计师行及天帅会计师事务所，向事主提供一些声称高回报的投资计划。2022年12月至今年1月，各事主共转帐逾310万元到指定银行户口及涉案两间公司，成为该两公司的股东。其后集团再鼓励事主申请「深圳科技基金」以赚取佣金，并要求他们的公司支付逾93万元，以申请政府的「科技项目资助」。

声称在欧成立 在港频办活动

根据「全球华人企业家总商会」facebook专页及网页，该会宗旨为共筑中国梦、响应国家一带一路、集合全球华人企业开拓创新和建设祖国，并声称该会1992年在欧洲成立，前身为欧洲华人互助团体，现在港设亚洲总部，凝聚香港企业家、专业人士和年轻人一同建设祖国。该会过往举办不少活动，包括湖南商务出访团、商务交流促进及招聘会、防骗讲座等，亦曾参观解放军海军基地、石岗空军基地、海关训练学院等，据悉部分活动利用骗款举办。

涉案会计师曾称防金融犯罪组织主席

翻查资料，「明朝」及「天帅」两间会计师楼分别于去年5月及7月成立，其中35岁被捕陈姓会计师过往曾接受传媒访问，自称为一会计师事务所创办人，具「国际公认反洗钱师」资格，并在一个与国际专业人士预防金融犯罪有关的组织担任主席。