警破地下钱庄 扣2亿4千万现金(图)

发布 : 2019-8-21  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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【明报专讯】45岁的吴姓男子与同年龄的陈姓妻子，看准台湾、中国货币往来需求，未经核准私自进行地下汇兑业务，以汇兑人民币100万元，收取2000元台币手续费方式，进行人民币及台币汇兑业务，嘉义地检署及法务部调查局接获线报，周一到两人位于台北市的办公室及嘉义县、嘉义市住处搜索，惊见嘉义县老家宛如「小金库」，当场查扣约2亿4千万元现金，由于吴、陈涉及违反银行法，周二下午检察官复讯后，向嘉义地方法院声请羁押。

检调调查，吴、陈两人自2017年12月起，在台北市的办公处、嘉义市住处，以较银行金融机构更高的汇率从事地下汇兑，初估收取、汇出的总金额逾80亿元。

检方周二复讯，认为吴、陈涉犯银行法嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或证人之虞，将两人声请羁押。