招内地人来港开户洗钱9落网 各类诈骗集团拘逾千人 涉款22亿(图)
发布 : 2024-4-13 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
财富情报及调查科署理高级警司邹祥有（中）表示，行动中拘捕逾千人，涉近千宗骗案及科技罪案。（卫永康??o?J??
警方刑事部连同各大总区共拘捕1121人，介乎14至89岁，涉嫌串谋诈骗、以欺骗手段取得财产、洗黑钱罪。财富情报及调查科署理高级警司邹祥有表示，过去多个月，警方与国家反诈中心发现一个跨境犯罪集团，招揽内地人到港开银行户口，供集团清洗黑钱，涉逾2.3亿元。警方3月26日以串谋诈骗罪拘捕8名内地男子及一名本地女子，包括3名集团主脑。
提现再买虚币 涉洗钱2.3亿
9名被捕人年龄29至48岁，报称导游、售货员或无业等。主脑从内地各省招募傀儡，分批带他们经不同口岸到港，并提供住宿。留港期间，主脑会安排他们到不同银行开户口，接收赃款后带他们到银行提取数万至数十万元现金。主脑其后用现金购买虚拟货币，企图再洗钱。调查发现，该集团最少使用45个傀儡户口，接收36宗骗案赃款。
刷单骗案 两地合作拘21人
行动另瓦解一个「刷单」求职诈骗集团，该集团于网上招聘刷单??u广员，并指示事主到假网购平台注册及买货。事主头一两次「任务」可获小量报酬，但集团之后会以不同藉口要求事主支付款项，同时会利用香港傀儡户口汇走骗款。两地警方4月2至3日展开联合行动，内地公安先捣破两个诈骗中心，拘捕11名内地骨干，香港警方则拘捕10名傀儡户口持有人。21名被捕人涉及本港64宗求职骗案，涉骗款逾1000万元。警方已联络27名受骗或潜在受害人，当中4人已付超过8万元，有人收到预警劝阻电话才知险堕骗网。
另外，有骗徒冒充餐厅或零售店高层，致电员工要求汇款。警方于去年6月至今年1月共接获79宗同类案件，每宗损失金额2000至8万元不等，共涉200万元。
警方于4月2至11日拘捕22人，年龄19至59岁，涉嫌串谋诈骗及洗黑钱，包括一名主脑、两名骨干，13名印尼籍女子及6名本地男女则怀疑为傀儡户口持有人，被捕人分别报称司机、家庭佣工、家庭主妇及无业。