道银在美国卷入洗钱案 杜鲁道强调非常「关注」(图)
发布 : 2024-10-24 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |
杜鲁多称政府关注道明银行美国子公司卷入洗钱案。（加新社）
杜鲁多周三在众议院质询时间发表上述言论，当时新民主党国会议员戴伟思（Don Davies）询问自由党采取哪些措施，来应对「道明银行屡次的犯罪行为」。
杜鲁多回应称：「我们当然非常关注道明银行在美国的行为。我们每天都确保加拿大的银行遵守所有规则，并一直在加强金融监管，确保在美国的这种不法行为受到全面问责。」
该言论似乎是杜鲁多或任何其他部长首次公开评论此案。道明银行已承认违反了美国的一项反洗钱法。美国政府指控道明银行忽视高风险客户的多个危险信号，为不良行为者创造了「便利」环境。道明银行被指在大约10年时间里未能监控超过18万亿美元的客户活动，导致3个洗钱网络通过该银行的账户转移非法资金。
除了超过30亿美元的罚款外，认罪协议还罕有地规定了道明银行在美国的商务资产上限。该项处罚对道明银行造成了重大打击，身为美国第10大银行的道明正计划进一步扩张。
加拿大联邦金融交易及报告分析中心（Fintrac），今年早些时候对道明银行处以920万元罚款，亦是该机构有史以来发出的最大罚款。
Fintrac在一份声明中表示，除了对道明银行处以创纪录的罚款外，还要求该银行制订一项行动计划来应对其问题，如果银行不执行其计划，监管机构可能会徵收额外罚款。
道明银行表示，正在进行必要的投资、变革和改进，以履行其反洗钱计划的承诺。
联邦政府去年就如何改善和加强本国反洗钱制度进行了公众谘询，并在今年早些时候加强了对赌场和其他非银行实体的监管要求。
财政部透过一份声明说，政府对金融犯罪零容忍，并正在不断努力提高加拿大打击金融犯罪的能力。一位发言人表示，政府已经出台大量措施来加强加拿大的洗钱监督，包括增加信息共享，自2019年以来已投资近3.79亿元打击金融犯罪。