涉挪用客户信托户口650万元(图)
发布 : 2024-10-27 来源 : 明报新闻网
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卡特尔(右)和裴新嘉。(CBC)
【明报专讯】一对涉嫌挪用客户信托户口内逾650万元的律师夫妻，因为未有按法官指示，向法院提交挪出信托户口资金的去向，蔑视法院法令，被法官判每人坐监30日。
这对律师夫妇是卡特尔(Nicholas Cartel)和其妻裴新嘉(Singa Bui，音译)。二人在多伦多Liberty Village内的Cartel & Bui LLP律师事务所执业。
卡特尔前日出庭应讯时被庭警扣上手镣，即时收监。至于裴新嘉将会在丈夫于11月25日获释后，于11月26日开始服刑。
案中这对夫妇涉嫌挪用25名房屋买家和卖家在信托户口内买卖物业交易的款项，涉及金额逾650万元。大部分存放在信用户口内的款项于2023年4月至12月期间被人转走。
早在今年1月，法官查默斯（William Chalmers）已下令案中两人交代个人财务状况，以及说明被转走信托户口内款项的去向。
到了今年8月，法官查默斯认为二人未有交代款项去向，还刻意隐瞒。前日法官查默斯判二人要收监，并指二人未有丝毫悔意。
法官指出，两名与讼人仍是漠视法院命令，在法庭内作出虚假陈述。他同时下令裴新嘉交出护照。
裴新嘉曾在同一个月，到过瑞士苏黎世和义大利米兰。法院还获悉，她于今年9月底曾去过葡萄牙，并于10月才回到加拿大。
多伦多警方现今正就这宗案件展开调查，而安省律师公会（Law Society of Ontario）已暂时吊销两人的执业资格。
25名买家和卖家兴讼，要求案中一对夫妻和其律师事务所Cartel & Bui LLP赔偿损失，合共15宗诉讼索赔金额达1550万元。